Банк России отозвал лицензии у московских Межрегионального клирингового банка и небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата», передает .
По данным Центрального банка, Межрегиональный клиринговый банк и «Столичная расчетная палата» нарушали требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган.
Кроме того, обе кредитные организации были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций, отмечается в сообщении Банка России. При этом руководители и собственники организаций «не предприняли действенных мер по нормализации» их деятельности.
На 1 декабря 2016 года «Столичная расчетная палата» занимала 613-е место в банковской системе России, а Межрегиональный клиринговый банк — 487-е место, говорится на сайте регулятора.